韶钢松山:关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

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广东韶钢松山股份有限公司

关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第五届董事会至 2012 年 5 月任期届满,需进行董事会换届选举。公司

第六届董事会由 11 名董事组成,持股 5%以上的股东韶钢集团提名余子权先生、

卢建华先生、赖晓敏先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五

届董事会提名委员会提名刘意先生、王三武先生、卢学云先生、刘二先生为公司

第六届董事会董事候选人;提名苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生

为公司第六届董事会独立董事候选人。陈伟明先生、刘平先生、蔡玉彬先生、周

成名先生不再担任本公司董事,董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心

的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经

深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为

三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性

有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件:董事候选人简历

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二 O 一二年五月二十九日

附:董事候选人简历:

余子权,男,1955 年 11 月出生,大学本科学历,MBA 硕士研究生,教授级

高级工程师。1982 年加入韶钢,历任韶钢集团董事、总经理助理,粤海集团制

革有限公司董事长、总经理,粤海投资有限公司副总经理,韶钢集团总经理、党

委副书记。2004 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理兼董事会秘书,2005

年 6 月任本公司董事,2007 年 4 月 2 日至今任本公司董事长,2006 年 10 月兼任

韶钢集团董事长、党委书记。余子权先生现不持有本公司股份,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘意,男,1959 年 1 月出生,大学本科学历,MBA 硕士研究生,教授级高

级工程师。1982 年加入韶钢,2000 年 8 月任本公司副总经理,2005 年 6 月任本

公司董事、副总经理,2007 年 4 月至今任本公司董事、总经理,2009 年 11 月兼

1

任韶钢集团董事。刘意先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢建华,男,1955 年 8 月出生,大专学历,MBA 硕士研究生,高级经济师,

高级政工师。1971 年加入韶钢, 1997 年 4 月至 2008 年 12 月,任本公司监事长,

2008 年 12 月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团董事、总经理、党委副书记。

卢建华先生持有本公司股份 10,951 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

王三武,男,1963 年 9 月出生,大学本科学历,MBA 硕士研究生,教授级

高级工程师。1988 年加入韶钢,历任韶钢炼轧厂厂长、综合管理部部长。2006

年 7 月任本公司副总经理,2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司董事、副总经理,

2010 年 6 月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团副总经理。王三武先生现不持

有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖晓敏,男,1972 年 10 月出生,大学本科学历,EMBA 硕士研究生,高级会

计师。1993 年加入韶钢,历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005

年 12 月至今任本公司监事,现兼任韶钢集团总会计师。赖晓敏先生现不持有本

公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢学云,男,1965 年 6 月出生,大学本科学历,MBA 硕士研究生,高级工程

师。1988 年加入韶钢,历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008

年 12 任本公司董事,2010 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。卢学云先生现

不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

刘二,1969 年 6 月出生,大学本科学历、EMBA 硕士研究生,金融经济师,

1994 年加入韶钢,1997 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司证券部副经理,2005 年 5

月至今任本公司董事会秘书。刘二先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历:

苏 群,男,1941 年 3 月出生,1965 年毕业于清华大学冶金焊接专业,高

级工程师,北海市政协委员。2002 年至今任香港盈敏有限公司、广州万方兴泰

顾问有限公司、广东盈泉钢制品有限公司高级顾问,2009 年 9 月至今任本公司

独立董事。苏群先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,

也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。

陈青,女,1973 年 7 月出生,会计学副教授,硕士研究生,中国注册会

计师。历任广东省韶关学院经济管理学院副教授,现任广东省东莞职业技术学院

财经系副教授,兼任深圳市汇领海德信企业管理咨询有限公司首席财务顾

2

问,2009 年 9 月至今任本公司独立董事。陈青女士与本公司或本公司控股股东及

实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚木成,男,1949 年 11 月出生,大学本科学历,经济师。历任韶钢集团副

总经理、广东省商业企业集团公司董事长,广东省粤海投资控股有限公司监事会

主席、广东省航运集团监事会主席。2009 年 12 月至今任广东省政协委员会委员,

现兼任广东省商业联合会副会长。姚木成先生与本公司或本公司控股股东及实际

控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘焕泉,男,1949 年 10 月出生,大学本科学历,高级经济师。历任广东省

经济委员会综合处处长,中小企业局副局长、局长,广东省经济和信息化管理委

员会副主任。兼任中国中小企业协会副会长、华南理工大学兼职教授。刘焕泉先

生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股

份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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